O ex-líder da Telexfree Sanderley Rodrigues Vasconcelos foi
preso nos Estados Unidos acusado de falsificar informações para morar no país.
Sann é considerado um foragido da Justiça brasileira por comandar um suposto
esquema de pirâmide financeira, a Ifreex, investigada pela Polícia Federal no
Espírito Santo.
Segundo o jornal Gazeta do Povo, a prisão de Sann foi decretada
em 7 de maio depois que ele saiu dos EUA rumo a Israel. Ele foi capturado no
dia 18 de maio, em Nova Jersey, pelo Departamento de Segurança Interna.
Sanderley responde por suspeita de fraudes para obter o “green
card”, documento que dá direito a moradia permanente ao imigrante. Ainda
segundo a publicação, há suspeita de que é possível que a prisão tenha sido
realizada a partir de pedido da Polícia Federal brasileira, para impedir que o
ex-líder da Telexfree continue a conduzir esquemas de pirâmide.
Autoridades americanas congelaram milhões de dólares em bens e
entraram com uma ação contra a TelexFree nos EUA em 2014 acusando o grupo de
promover “esquema ilegal de pirâmide” financeira. Segundo a SEC (Comissão de
valores mobiliários dos EUA), autora da ação na Corte Distrital de
Massachusetts, a TelexFree opera por meio de “oferta fraudulenta e não
registrada de títulos”, que tem como principais alvos brasileiros e dominicanos
que vivem nos EUA.
A própria empresa diz ter arrecadado mais de US$ 1 bilhão,
segundo o documento apresentado pela SEC ao tribunal, mas não torna pública
nenhuma documentação comprovando a receita.
No Brasil, as operações da Telexfree foram bloqueadas em 2013,
por tempo indeterminado, a pedido do Ministério Público do Acre. A decisão da
comissão americana veio depois que, na segunda-feira passada, a TelexFree LLC,
a TelexFree Inc. e a TelexFree Financial Inc., subsidiárias e afiliadas da
TelexFree, pediram concordata em uma Corte de Nevada.
Segundo a acusação apresentada pela SEC, as três empresas
declararam dever até US$ 600 milhões, mas possuir não mais que US$ 120 milhões.
De acordo com a SEC, os títulos são oferecidos pela TelexFree aos investidores
com a promessa de até 250% de retorno do valor pago, por ano. É possível escolher
entre um “pacote” que custa US$ 289 e inclui um kit de publicidade, ou o de US$
1.375, que vem com cinco kits.